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課程大綱

一、國(guó)際工程承包概述

（一）行業(yè)特點(diǎn)

1、跨國(guó)復(fù)雜性：多國(guó)法律/文化/標(biāo)準(zhǔn)碰撞

2、長(zhǎng)周期高風(fēng)險(xiǎn)：政治動(dòng)蕩+匯率波動(dòng)+供應(yīng)鏈脆弱

3、超級(jí)合規(guī)壓力：FCPA/反洗錢(qián)/ESG多維度監(jiān)管

（二）主要參與方

1、業(yè)主方??

政府/私營(yíng)企業(yè)

2、總承包商??

設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工全鏈條掌控

常采用EPC模式

3、分包商??

4、銀行和出口信用保險(xiǎn)??

5、監(jiān)管方??

東道國(guó)勞工/環(huán)保部門(mén)

國(guó)際反腐敗機(jī)構(gòu)

二、國(guó)內(nèi)對(duì)參與國(guó)際工程承包商的要求

（一）資質(zhì)

工程建設(shè)類單位：需取得住建部或相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的特級(jí)或一級(jí)（甲級(jí)）資質(zhì)證書(shū)（如建筑工程施工總承包資質(zhì)）。

非工程建設(shè)類單位：需滿足以下任一業(yè)績(jī)要求：

上年度機(jī)電產(chǎn)品出口額≥5000萬(wàn)美元；

成套設(shè)備出口額≥1000萬(wàn)美元；

近3年完成3個(gè)單項(xiàng)合同額≥500萬(wàn)美元的對(duì)外承包項(xiàng)目。

（二）出境手續(xù)

1、核心資質(zhì)備案??

? 對(duì)外承包工程資格證書(shū)??

? 對(duì)外投資備案（ODI）??

?2、外匯與稅務(wù)手續(xù)??

?3、專項(xiàng)審批（視項(xiàng)目情況）??

? 敏感國(guó)家報(bào)批??

?4、特種設(shè)備出口許可??

?5、人員出境備案??

?6、持續(xù)合規(guī)義務(wù)??

??年報(bào)制度：

??突發(fā)事件報(bào)備：

??項(xiàng)目終止報(bào)告：

三、投標(biāo)法律風(fēng)險(xiǎn)及所需文件

（一）投標(biāo)階段五大法律風(fēng)險(xiǎn)??

1、招標(biāo)文件陷阱??

模糊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

隱性屬地化要求

2、投標(biāo)資格風(fēng)險(xiǎn)??

聯(lián)合體協(xié)議漏洞

資質(zhì)文件過(guò)期/認(rèn)證不符

3、報(bào)價(jià)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)??

不平衡報(bào)價(jià)被認(rèn)定為惡意競(jìng)標(biāo)

匯率波動(dòng)條款缺失（固定匯率vs浮動(dòng)匯率）

4、保證金風(fēng)險(xiǎn)??

投標(biāo)保函索賠條款過(guò)于寬松

保函有效期與投標(biāo)有效期不匹配

5、法律沖突風(fēng)險(xiǎn)??

東道國(guó)強(qiáng)制法vs合同適用法沖突

（二）投標(biāo)文件??

1. 資格預(yù)審文件包??

公司注冊(cè)證書(shū)+資質(zhì)證書(shū)

近3年審計(jì)報(bào)告

2. 技術(shù)標(biāo)書(shū)??

技術(shù)偏離表

施工方案合規(guī)證明

3. 商務(wù)標(biāo)書(shū)??

價(jià)格分解表（人工/材料/設(shè)備分項(xiàng)報(bào)價(jià)）

匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案（需列明對(duì)沖工具）

4. 保函文件??

投標(biāo)保函（金額通常為報(bào)價(jià)2%-5%）

母公司擔(dān)保函（如需）

5. 合規(guī)聲明??

反腐敗承諾書(shū)（參照FCPA/UKBA格式）

制裁清單篩查報(bào)告（證明未涉及敏感實(shí)體）

6. 聯(lián)合體協(xié)議??

責(zé)任劃分條款（設(shè)計(jì)錯(cuò)誤/施工延誤歸責(zé)）

退出機(jī)制（成員破產(chǎn)時(shí)的股權(quán)處置）

7. 法律意見(jiàn)書(shū)??

東道國(guó)稅收合規(guī)分析

爭(zhēng)議解決條款有效性確認(rèn)

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控工具箱??

1、文件雙認(rèn)證??

中國(guó)貿(mào)促會(huì)認(rèn)證+駐華使領(lǐng)館認(rèn)證

2、條款紅線清單??

黑名單：無(wú)限責(zé)任條款/單方面變更權(quán)條款

3、投標(biāo)保險(xiǎn)??

政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)（覆蓋征收/戰(zhàn)爭(zhēng)等）

投標(biāo)保證金保險(xiǎn)（替代銀行保函）

（附：中東項(xiàng)目常見(jiàn)特殊要求——需提交伊斯蘭金融合規(guī)證明）

四、核心法律風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

（一）合同風(fēng)險(xiǎn)

1、付款

2、仲裁

3、變更和調(diào)整

4、價(jià)格

5、風(fēng)險(xiǎn)

6、索賠

7、順延工期

8、許可

（二）東道國(guó)法律風(fēng)險(xiǎn)

（三）外部風(fēng)險(xiǎn)

1、政治風(fēng)險(xiǎn)。

2、宗教因素

3、許可風(fēng)險(xiǎn)。

4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

5、勞工風(fēng)險(xiǎn)。

6、外匯風(fēng)險(xiǎn)。

7、建筑材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

五、索賠實(shí)務(wù)

1、日常證據(jù)材料準(zhǔn)備

2、對(duì)獨(dú)立保函提出索賠的應(yīng)對(duì)

六、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.國(guó)際仲裁實(shí)務(wù)

2.替代性爭(zhēng)議解決方式

七、重點(diǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控

1.反腐敗合規(guī)

2.制裁合規(guī)

3、反洗錢(qián)合規(guī)

紀(jì)老師

講師簡(jiǎn)介：

紀(jì)傳偉老師

中國(guó)律師資格

國(guó)際工程法律風(fēng)險(xiǎn)防范專家

美國(guó)密蘇里大學(xué)堪薩斯分校法學(xué)碩士

有為國(guó)內(nèi)外諸多大型企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)

有為諸多外資企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)

2018年被中國(guó)司法部認(rèn)定為“中國(guó)涉外律師”

英語(yǔ)流利，曾代表美國(guó)密蘇里大學(xué)參加全美LLM辯論賽并獲獎(jiǎng)

北京大成律師事務(wù)所監(jiān)委會(huì)主任，執(zhí)業(yè)已超過(guò)20年，有豐富的訴訟和非訴訟經(jīng)驗(yàn)，專精于國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際國(guó)內(nèi)并購(gòu)和國(guó)際建設(shè)工程及獨(dú)立保函和信用證。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：擅長(zhǎng)國(guó)際工程、跨境投資并購(gòu)、海事海商案件

相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：

電建三公司沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目（公共基礎(chǔ)設(shè)施EPC）

電建三公司沙特延布三期電站項(xiàng)目

電建三公司阿布扎比塔威勒海水淡化項(xiàng)目

電建三公司沙特朱拜勒海水淡化項(xiàng)目

電建三公司肯尼亞地?zé)犭娬綞PC項(xiàng)目

電建三公司沙特機(jī)場(chǎng)EPC項(xiàng)目

青島港集團(tuán)阿布扎比集裝箱碼頭二期項(xiàng)目

電建三公司沙特利雅得pp14燃?xì)夤芫€項(xiàng)目

中國(guó)某民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)沙特合資項(xiàng)目

青建集團(tuán)以色列貝爾沙瓦市政府辦公樓項(xiàng)目

主講課程：

《國(guó)際工程法律風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)能力提升》

服務(wù)客戶：

電建三公司、22冶、青建集團(tuán)、淡水河谷、海爾集團(tuán)、中國(guó)遠(yuǎn)洋、中國(guó)國(guó)際商會(huì)、中國(guó)人保等

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