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【課程背景】

財務總監(jiān)的深夜來電：稅務稽查突襲、員工挪用資金曝光、同行因舞弊登上頭條……

你是否發(fā)現(xiàn)：

制度完善卻執(zhí)行走樣，報銷單上的“小聰明”屢禁不止？

財務人員夾在老板“操作需求”與職業(yè)良知間左右為難？

監(jiān)管罰單金額動輒百萬，80%的漏洞源于道德疏忽而非技術失誤？

真相是：合規(guī)漏洞從不是偶然——

表象是流程缺陷，本質是道德失守；

表象是監(jiān)管處罰，本質是信任崩塌。

本課程直擊財務人的“生存困境” ，從根因構建安全防線。

【課程收益】

工具層

掌握3個內控落地工具、5類風險預警信號、1套道德決策模型

行為層

改變“被動執(zhí)行”慣性，主動識別舞弊紅線；建立合規(guī)操作清單

結果層

降低90%基礎流程風險；提升審計通過率

【課程對象】

企業(yè)財務部全員（會計/出納/財務經(jīng)理）

非跨部門課程，聚焦財務垂直領域

基層操作崗（60%）+ 中層管理者（40%）

【課程大綱】

一、為什么制度嚴苛仍漏洞百出？——合規(guī)失效的人性陷阱

1. 財務合規(guī)的“三重幻象”

幻象1： “流程完備=風險可控”

幻象2： “技術替代道德判斷”

2.從瑞幸到安然：違規(guī)者的共同心理畫像

壓力：業(yè)績對賭下的扭曲指令

機會：審批權限的監(jiān)控盲區(qū)

二、如何讓合規(guī)從“紙上”落到“賬上”？——可操作的防御體系

1.資金安全的“三道閘門”設計

閘門1： 業(yè)務流-財務流-銀行流三方比對術

閘門2： 敏感操作“雙人熔斷”機制

2.稅務合規(guī)的雷區(qū)清單

雷區(qū)： 陰陽合同、虛開發(fā)票的刑事邊界

三、當老板要求“變通處理”怎么辦？——道德決策實戰(zhàn)推演

1.職業(yè)道德的“四盞紅燈”模型

紅燈1： 突破法律底線

紅燈2： 損害公眾利益

2.高壓力場景溝通話術

工具： 《拒絕違規(guī)指令的3步話術模板》

四、怎樣從“救火員”變“預警者”？——風險前置的關鍵動作

1.數(shù)據(jù)背后的舞弊信號

預警信號： 頻繁作廢憑證、異常現(xiàn)金流水

2.跨部門合規(guī)協(xié)同術

工具： 《業(yè)務端合規(guī)風險報告清單》

五、合規(guī)如何成為職業(yè)晉升籌碼？——財務人的新生存法則

1.職業(yè)信用賬戶建設指南

賬戶資產(chǎn)： 審計無保留意見、監(jiān)管零處罰記錄

2.從“記賬員”到“風控官”的轉型路徑

案例： 某集團財務主管因合規(guī)管理晉升總監(jiān)

池老師

池冬梅老師

——建筑業(yè)資深財務審計專家

曾任：中建電力建設有限公司 （世界500強央企） 副總會計師/審計總監(jiān)

曾任：中建二局（世界500強央企） 核電建設分公司 副總會計師/審計總監(jiān)

曾任：中建二局（世界500強央企）深圳分公司 財務部副經(jīng)理/ 審計部經(jīng)理

曾任：中建中環(huán)工程有限公司/中建電力勞務（深圳）有限公司/中建電力工程檢測（河源）有限公司/中建電力工程（深圳）有限公司 監(jiān)事

深圳市內部審計協(xié)會 專家?guī)鞂＜?/p>

中國商業(yè)會計學會 風控與審計分會 會長助理

江西師范財政金融學院 碩士專業(yè)學位研究生 校外導師

高級會計師、國際注冊內部審計師、國際注冊會計師

【個人簡介】

池老師是資深財務專家，擁有35年的豐富財務相關實戰(zhàn)經(jīng)驗。在世界500強央企，中建二局集團公司下屬企業(yè)和分子公司中，負責管理數(shù)百項目和十幾家分子公司。經(jīng)歷了中外合資公司、境外項目和境外公司，生產(chǎn)型，商貿型的，高新技術企業(yè)等多業(yè)態(tài)公司的財務管理工作。18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔任副總會計師、審計總監(jiān)、下屬公司監(jiān)事、集團業(yè)務督導等職務，對企業(yè)財務部門與業(yè)務部門各項實務都有深刻理解。

池老師擁有超過15年的培訓經(jīng)驗，自2006年起便在企業(yè)內部進行專業(yè)培訓，主要針對財務人員和項目管理人員。在2021年下半年，老師開始轉型線上培訓，并在2022年取得了顯著成果，在中建二局云學堂、優(yōu)財學苑、北京大成云教育等，進行了20+次線上直播培訓，累計培訓人數(shù)達到2萬人次，并就直播培訓內容做了2套8節(jié)系列錄播課。

緊跟企業(yè)管理“業(yè)財融合”的發(fā)展趨勢，擅于幫助企業(yè)建設業(yè)財、業(yè)審融合團隊。協(xié)調業(yè)務部門和財務部門、審計部門緊密協(xié)作，使企業(yè)財務與業(yè)務深度融合，助力企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運營與高質量發(fā)展。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1.企業(yè)投資并購與融合--全生命周期投資并購項目操盤，5家企業(yè)盡調，1家成功并購，并完成對接、融合。

老師在國企改革背景下，全程參與了從初步接觸到最終交割的投資并購項目，帶領團隊成功完成了5家企業(yè)的盡職調查。展現(xiàn)了卓越的行業(yè)分析、風險評估及財務審計能力。并購完成后，她領導多業(yè)務部門順利接收了一家民營企業(yè)，確保了平穩(wěn)過渡和文化融合，維持了企業(yè)穩(wěn)定運營，并且該項目得到了國資委的認可，在后續(xù)評估中表現(xiàn)優(yōu)異。

2.業(yè)財融合財務管理制度搭建與創(chuàng)新--編制度，建規(guī)范，理流程，完成表單800+個，實現(xiàn)財務管理信息化升級。以收定支，使資金使用率提升100%。因此榮獲金牌員工榮譽稱號。

老師深知業(yè)務部門和財務部門各項工作的痛點難點，曾為中建電力建設有限公司編制《集團財務管理制度》，且規(guī)范《財務核算以及賬務處理管理》從而實現(xiàn)財務、業(yè)務部門聯(lián)動，避免出現(xiàn)賬務遺漏。老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)解決財務報表疑難點，曾為中建電力建設有限公司編制《各業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務流程表單》，搭建與完善財務管理信息化，增強數(shù)據(jù)的可靠性。同時，老師還建立了資金預算管理體系，推行項目財務月度考核，實現(xiàn)了項目資金以收定支，有效控制了資金流動風險。榮獲金牌員工榮譽稱號。

3.業(yè)審融合與監(jiān)督模式創(chuàng)新--審計工作3表化，聯(lián)動3角化，是內控達標率提升2%。

老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)制定一系列審計執(zhí)行細則和整改、追責工作規(guī)則，推動業(yè)審融合，創(chuàng)新審計業(yè)務模式，建立項目經(jīng)理經(jīng)濟責任審計評價標準，實施“三角聯(lián)動”監(jiān)督模式，有效降低企業(yè)內控風險。內控達標率提升2%.

榮獲深圳市五一巾幗崗、局三八紅旗手、內審先進工作者、廣東省女職工創(chuàng)新工作室等榮譽稱號。

4.財務團隊專業(yè)素養(yǎng)打造能力--帶領國內外財務團隊500+人員提升專業(yè)能力，連續(xù)7年獲得優(yōu)秀論文、優(yōu)秀審計項目獎項。

老師著手現(xiàn)在，放眼未來，曾帶領深圳、北京、新疆、遼寧、福建、越南、南部非洲等多地企業(yè)學員制定職業(yè)規(guī)劃，加強自身職業(yè)能力，提升職業(yè)道德素養(yǎng)，助力企業(yè)更好地應對變革挑戰(zhàn)，全面降低企業(yè)內控風險。

帶領團隊榮獲局財務決算先進單位、深圳市巾幗文明崗財務部等榮譽稱號，連續(xù)多年獲得優(yōu)秀論文、優(yōu)秀審計項目獎項。

【培訓經(jīng)驗】

1.中建二局線下&云學堂——財務實操類8+門課，政策解讀類3+類，體系建設類2套課程，線上直播4次，累計培訓10952人次。訓后，財務工作效率提升78%。

財務實務類：差旅費報銷的財稅風險與防控、價值創(chuàng)造型財務合規(guī)機制、做一份讓老板能看懂的財務分析報告，財務接手一攤爛賬怎么辦、財務人員如何提高工作效率、財務關賬到底在干什么、采購風險管理與審計實務、管住4個關鍵點控住3個資金循環(huán)風險、

政策解讀類：2023公轉私合規(guī)策略、小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策解讀、政府補貼的形式及賬務處理、

體系建設類：如何多管齊下構建財務合規(guī)管理體系、財務0-1建賬體系系列課

2.多維度建立財務合規(guī)體系項目--2家大型財務專業(yè)教育平臺，8個模塊課程，15+次直播

老師為優(yōu)財學苑、大成云教育科技有限公司做了15+直播，并錄制了系列課程，資金循環(huán)，銷售與收款循環(huán)，會計與稅務管理，人事及薪金循環(huán)，研發(fā)業(yè)務循環(huán)，采購與付款循環(huán)，存貨與生產(chǎn)循環(huán)，資產(chǎn)管理循環(huán)的關鍵控制點合規(guī)風險防控課程。

3.非財類及業(yè)財融合類培訓課程--超30場培訓、累計學員2000人、學員滿分率90%，學了就能用。

近年來池老師給分別深物業(yè)集團、貴州地質集團等公司，進行了《企業(yè)內部非財人員財務培訓》，《財務報表分析與經(jīng)營管理》及相關課程培訓超過30場，累計學員2000人，學員滿意超過90%。非財學員反饋聽懂了財務語言，和財務合作更流暢。財務專業(yè)人也反饋老師講的都是工作中的痛點，能更好把財務專業(yè)內容翻譯給老板及企業(yè)經(jīng)營團隊。

【愿景使命】

致力于引導企業(yè)以“利潤優(yōu)先，現(xiàn)金為王”為核心戰(zhàn)略，通過精準的財務管理和嚴謹?shù)膶徲嫏C制，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，確保財務在企業(yè)運營中的核心作用得到充分發(fā)揮，同時有效防范風險，為組織的長期繁榮保駕護航。

【授課風格】

正能量強：始終保持積極向上的心態(tài)，注重團隊合作，具備較強的溝通和協(xié)調能力

實用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗、成功案例資源，成為管理實戰(zhàn)、實操、實用、實施專家

引導啟發(fā)：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學現(xiàn)用

嚴謹專業(yè)：注重細節(jié)，具備較強的分析和解決問題的能力

【主講課程】

合規(guī)風控與內部控制

《當合規(guī)漏洞成為企業(yè)“定時炸彈”-企業(yè)財務人員的風險防火墻與道德底線重塑》

《精準防控 業(yè)財一體—企業(yè)財務合規(guī)管理》爆款課程

《2025年財務專業(yè)人員內部控制與風險管理必修課》

建筑地產(chǎn)專項

《EPC 項目管理總承包管理全方位實踐策略》

《工程建設領域國有企業(yè)審計風險防范與合規(guī)管理》

《工程項目審計應對策略與財務管理》

《建筑施工企業(yè)財務與資金管理》

《建筑施工企業(yè)資金管理與“兩金”管控實戰(zhàn)課程》

《建筑施工企業(yè)審計實務培訓-工程項目審計》

審計技能進階

《建設工程合同審核及合同風險管理專項培訓》爆款課程

《經(jīng)濟責任審計資料提交與組織配臺》

《內部審計對接外部審計的應對實務》

《內部審計人員職業(yè)勝任能力建設》

業(yè)財融合與財務轉型

《別讓“不懂稅”毀了你的業(yè)務-給業(yè)務部門管理者解決稅務合規(guī)實操問題》

《財務人在企業(yè)中的價值與轉型》爆款課程

《非財務人員如何看懂財務報表》爆款課程

《還在為會計合規(guī)問題頭疼一給財務人員的新會計法與基礎規(guī)范實務指南》

《降本增效戰(zhàn)略工作坊一從成本思維到價值鏈重構》

《年末關賬的挑戰(zhàn)與應對策略》

《央企集團級財務培訓班:八項規(guī)定費用合規(guī)實操課》

《業(yè)財協(xié)同與價值賦能一財務人員轉型業(yè)務伙伴的實戰(zhàn)策略》

《項目經(jīng)理財智筑夢—項目現(xiàn)金流管理三步法》

智能工具賦能財務審計

《AI+動畫，讓財務分析更高效，讓非財溝通更簡單》爆款課程

《AI來了，審計還在用“老辦法”一給審計團隊的A賦能實戰(zhàn)指南》爆款課程

《Deepseek審計智腦:AI賦能審計效能革命》

《敏捷xAl重構內審價值鏈:財務人員必修的智能審計實戰(zhàn)課》

【學員評價】

我已經(jīng)很多年沒有認真做過學習筆記了，您的課讓我又拿起了筆。

-----廣東新華發(fā)行集團學員

池老師的非財課程，讓我建立了財務的思維，讀懂了財務的數(shù)據(jù)，聽懂了財務的語言。

-----深物業(yè)集團學員

池老師的的應收賬款全鏈條管理講解，讓我們知道了為什么要重視資金管理，怎么去做。

-----深物業(yè)集團學員

池老師的授課說到我心坎兒了，都是我們遇到的困惑，幫我找到了答案。

-----貴州地質集團學員

以前我們不知道財務報表分析到底為了什么，今天聽了池老師的課，知道了我們怎么去做好翻譯。

-----貴州地質集團學員

池老師的課程內容非常實用，尤其是關于財務與業(yè)務協(xié)同的部分。通過學習，我們項目團隊能夠更好地理解財務流程，并且在實際工作中實現(xiàn)了更高效的溝通和協(xié)作。池老師豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗讓我們受益匪淺。

-----中建電力 張偉

作為一名工程師，我之前對財務知識了解不多。但李老師的課程改變了這一點，特別是業(yè)務流程表單的設計部分，對我日常工作幫助很大。現(xiàn)在我能更好地配合財務部門，提高工作效率。

-----中建電力 劉洋

參加池老師的項目財務月度考核培訓后，我學會了如何設定合理的考核指標，并有效地進行月度考核。這不僅幫助我們更好地控制了項目資金，還提升了整個項目的管理水平。池老師的課程非常有針對性，實用性很強。

-----中建電力 周鵬

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