舞弊調(diào)查培訓

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舞弊調(diào)查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調(diào)查廈門：2026年04月16日

解決在舞弊風險管理實務(wù)工作中舞弊識別、調(diào)查、防范的難題透視舞弊真相：學會靈活運用先進的審查技術(shù)，快速洞悉舞弊線索，捕捉舞弊跡象提高調(diào)查效率：掌握高超的舞弊調(diào)查實戰(zhàn)“技術(shù)”和“藝術(shù)”，提高舞弊調(diào)查的效率修煉審計內(nèi)功：結(jié)合實務(wù)審計案例，學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關(guān)鍵防范......

有效的風險管理與舞弊調(diào)查北京：2026年05月07日

內(nèi)審總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)其他高級管理人員企業(yè)合規(guī)部門、監(jiān)察部門、內(nèi)審內(nèi)控部、法務(wù)部門經(jīng)理及主管人員會計師事務(wù)所審計項目經(jīng)理課程大綱：第 1 天一、風險管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風險環(huán)境風險流程風險（運營、財務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風險2.各類風險對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風險管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5......

有效的風險管理與舞弊調(diào)查杭州：2026年05月07日

第 1 天一、風險管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風險環(huán)境風險流程風險（運營、財務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風險2.各類風險對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風險管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5.企業(yè)內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)6.企業(yè)內(nèi)部審計7.內(nèi)部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產(chǎn)類舞弊-......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實務(wù) 上海：2026年05月11日

第一模塊：職業(yè)舞弊實務(wù)簡介了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims認識ACFE舞弊三角理論——動機、機會和自我合理化舞弊為何是一個全球性的難題舞弊的類型：盜用資產(chǎn)、腐敗與虛假財務(wù)報......

舞弊調(diào)查培訓內(nèi)訓課程

《民法典》解讀及其對銀行業(yè)的影響與應(yīng)對主講：李老師

讓學員了解與《民法典》及其相關(guān)的法律法規(guī)；讓學員認識到在銀行業(yè)經(jīng)營過程中可能存在的各種法律風險通過案例教學，讓學員掌握風險的防范和化解技巧，避免不必要的糾紛通過學習《民事典》具體而明確的規(guī)定，增強企業(yè)守法的意識，實現(xiàn)企業(yè)與員工的良性互動，互利共贏課程對象：企業(yè)全部的員工課程內(nèi)容一、《民法典》的分析與案例解讀1、《民法典......

新形勢下商業(yè)銀行全面風險管理落地與執(zhí)行主講：卜老師

掌握風險內(nèi)控和風險管理的基本特征，了解適應(yīng)企業(yè)風險內(nèi)控和風險管理的基本理念，營造全員風險管理文化為核心的氛圍，掌握風險計量與評估的常用策略、工具和方法，正確定位企業(yè)高管層在企業(yè)風險內(nèi)控和風險管理中的角色，建立健全風險管理制度，汲取國際先進風險管理理念和經(jīng)驗，把企業(yè)風險控制在容忍度范圍內(nèi)，實現(xiàn)企業(yè)目標的最大化。掌握商業(yè)銀......

金融擔保及法律風險防范主講：郭老師

擔保是一種在經(jīng)濟和金融活動中的風險管理手段，促進信用，降低交易風險，推動了經(jīng)濟和金融活動的順利進行。隨著市場的發(fā)展和創(chuàng)新，擔保形式也在不斷演變，為市場參與者提供了更多的選擇。然而擔保糾紛也層出不窮，擔保瑕疵導致債權(quán)失去保障的案例也比比皆是。因此，了解不同類型擔保的本質(zhì)特征及要求，防范法律風險，至關(guān)重要。那么：金融擔保主......

企業(yè)集團管控理論與創(chuàng)新實踐主講：王老師

隨著經(jīng)濟全球化和市場競爭的加劇，企業(yè)集團化已成為現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的重要趨勢。集團化經(jīng)營在帶來規(guī)模經(jīng)濟、資源共享和協(xié)同效應(yīng)等優(yōu)勢的同時，也面臨著管控復雜度高、資源配置效率低、子公司協(xié)同難度大等挑戰(zhàn)。如何通過有效的集團管控實現(xiàn)戰(zhàn)略目標、提升運營效率、防范風險，確保母子公司定位科學、職責權(quán)限劃分清晰，成為企業(yè)集團管理者亟需解決的......